제16기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사정관 제 17조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10:00

 

2. 장 소 : 경기 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실

(전화번호 : 031-733-9165, FAX 031-733–9167)

3. 회의 목적

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2025.1.1.~12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(별첨2)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(26년 보수한도: 10억원, 25년 보수한도: 10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(26년 보수한도: 1억원, 25년 보수한도: 1억원)

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

        - 위임자의 성명, 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호),위임자의 날인

          - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 위임장 양식은 회사 홈페이지에서 다운 가능 합니다

(다운경로 : https://pangen.com ==> 투자 ==> IR뉴스 ==> 제16기 정기주주총회소집통지)

 

5. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에

비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

2026년 3월 16일

 

 

 

 

 

주식회사 팬 젠

대표이사 윤 재 승